——采用現場投票和網絡投票相結合表決通過十四項議案

2016年5月12日，曾凡沛董事長在公司總部四樓會議室主持召開二〇一五年年度股東大會會議，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，通過了《公司2015年度董事會工作報告》、《公司2015年度監事會工作報告》、《公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》、《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》、《公司2015年年度報告及其摘要》、《公司獨立董事2015年度述職報告》、《關于聘請會計師事務所及報酬事項的議案》、《關于向銀行申請融資用信額度的議案》、《關于出售部分可供出售金融資產的議案》、《關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》、《關于使用自有資金投資理財產品的議案》、《關于增補董事的議案》、《關于增補獨立董事的議案》以及《關于增補監事的議案》等14項議案。

本次大會經北京市中瑞律師事務所許軍利律師、殷慶莉律師見證，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

（黨群工作部陳莊園撰寫，黨群工作部楊小杰編輯）