證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2022-028

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十一次董事會會議通知于2022年7月11日以書面形式發出，會議于2022年7月13日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》；

同意選舉董事會專門委員會委員如下：

（1）審計委員會：選舉陳晉輝先生為董事會審計委員會委員，審計委員會委員包括沈維濤先生、陳晉輝先生、楊一川先生，其中沈維濤先生為審計委員會主任委員。

（2）戰略委員會：選舉石金塔先生為戰略委員會委員；戰略委員會委員包括陳晉輝先生、石金塔先生、陳志雄先生、楊一川先生、劉橋方先生，其中陳晉輝先生為戰略委員會主任委員。

（3）薪酬與考核委員會：選舉石金塔先生為董事會薪酬與考核委員會委員，薪酬與考核委員會委員包括劉橋方先生、沈維濤先生、石金塔先生；其中劉橋方先生為主任委員。

（4）預算委員會：選舉石金塔先生為董事會預算委員會委員，預算委員會委員包括陳晉輝先生、沈維濤先生、石金塔先生、楊一川先生、曾四新先生，其中陳晉輝先生為主任委員。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》；

同意聘任吳岳彬先生為公司副總經理（個人簡歷詳見公告附件1）。

公司獨立董事發表意見認為：本次副總經理人選的提名和聘任符合《公司法》《公司章程》等有關規定，經審閱吳岳彬先生的個人履歷，認為其具備相應的任職資格，能夠勝任相關職責工作，有利于公司的發展，不存在損害中小股東利益的情形。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（三）審議通過《關于龍軸集團碧湖總部提升工程項目的議案》；

同意公司實施龍軸集團碧湖總部提升工程項目，投資總額不超過人民幣3,000萬元，用于集團總部辦公樓裝修改造。

公司購買的漳州市碧湖城市廣場1幢B第15至19層寫字樓及15個配套車位于2022年5月31日正式交付公司，根據集團總部辦公區域規劃及功能定位，公司擬投資不超過人民幣3,000萬元實施龍軸集團碧湖總部提升工程項目，以滿足集團總部辦公、會議及商務洽談、業務拓展等綜合需求。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

附件1：吳岳彬簡歷。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董 事 會

2022年7月13日

附件1：吳岳彬簡歷

吳岳彬，男，1985年12月出生，工程碩士，中共黨員。2004年9月至2009年6月，福建農林大學機械設計制造及其自動化專業學習；2009年7月至2015年7月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司成品二車間技術員、成品六車間技術員、技術副主任、副主任（主持工作）；2015年7月至2020年6月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司精益生產管理體系實施小組組長、生產部黨支部書記、生產部部長、生產制造部部長；2020年6月至2020年12月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經理助理、生產部黨支部書記、生產檢驗黨支部書記、生產制造部部長；2020年12月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經理助理、福建省永安軸承有限責任公司黨委書記、董事長。