證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2022-021

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆九次董事會會議通知于2022年5月17日以書面形式發出，會議于2022年5月20日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，均以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過以下決議：

1、選舉劉橋方先生為董事會提名委員會委員，提名委員會委員包括劉橋方先生、陳晉輝先生、沈維濤先生，其中劉橋方先生為提名委員會主任委員。

2、選舉劉橋方先生為戰略委員會委員；戰略委員會委員包括陳晉輝先生、林柳強先生、陳志雄先生、楊一川先生、劉橋方先生，其中陳晉輝先生為戰略委員會主任委員。

3、選舉劉橋方先生為董事會薪酬與考核委員會委員，薪酬與考核委員會委員包括劉橋方先生、沈維濤先生、林柳強先生；其中劉橋方先生為主任委員。

公司原獨立董事周宇先生任期滿六年，按照規定不再續任公司獨立董事職務。周宇先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、忠實履職，充分發揮其行業背景、知識經驗及業務專長，積極主動為公司發展建言獻策，為提高董事會規范運作、科學決策及風險規避發揮了積極作用，公司董事會對周宇先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2022年5月20日