福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆三十四次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆三十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年5月18日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年5月21日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐個(gè)表決，審議并通過以下議案：

1、公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告；

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

經(jīng)逐個(gè)表決，同意提名陳晉輝先生（連任）、林柳強(qiáng)先生（連任）、李文平先生（連任）、陳志雄先生（連任）、鄭長(zhǎng)虹先生（連任）、曾四新先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，周宇先生（連任）、楊一川先生（連任）、沈維濤先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

表決結(jié)果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過。

3、關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

附件1：非獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷；

附件2：獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

2021年5月21日

附1：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學(xué)機(jī)械工程系學(xué)習(xí)；1988年9月至1991年5月，任江蘇省輕工業(yè)職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經(jīng)營(yíng)管理部黨支部書記；1998年1月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部黨支部書記、部長(zhǎng)；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理；2002年1月至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年5月至2010年11月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年11月至2014年3月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2014年3月2017年12月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理；2017年12月至2020年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2020年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

林柳強(qiáng)先生，1966年12月出生，1986年8月參加工作，1986年5月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。1986年8月至1998年1月，任漳州市財(cái)政局工交企業(yè)管理科科員；1998年1月至2003年9月，任漳州市財(cái)政局工交企業(yè)財(cái)務(wù)管理科副主任科員；2003年9月至2006年11月，任漳州市財(cái)政局預(yù)算科主任科員；2006年11月至2012年12月，任漳州市財(cái)政局稅政條法科科長(zhǎng)；2012年12月至2015年12月，任漳州市財(cái)政局企業(yè)科科長(zhǎng)；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龍江集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2018年12月至今，任漳州市九龍江集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。 

李文平先生，1971年4月出生，工商管理碩士，中共黨員，工程師。1988年9月至1992年7月，西安電子科技大學(xué)光電子技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)；1992年8月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長(zhǎng)；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)；2004年9月至2007年1月，北京理工大學(xué)工商管理碩士專業(yè)學(xué)習(xí)；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2008年5月至2010年1月，任中國(guó)工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司經(jīng)營(yíng)管理部副總經(jīng)理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理；2011年1月至2012年1月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理、職工董事；2012年1月至2012年11月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司工會(huì)主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、職工董事；2012年11月至 2013年9月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、工會(huì)主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、職工董事；2013年10月至2014年6月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、工會(huì)主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、職工董事；2014年6月至 2016年1月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、工會(huì)主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2016年1月至 2016年12月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、工會(huì)主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、職工董事；2016年12 月至2017年1月，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、工會(huì)主席；2017年1 月至今，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。

陳志雄先生，1968年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，教授級(jí)高工。1986年9月至1990年7月，福州大學(xué)礦業(yè)機(jī)械專業(yè)學(xué)習(xí)；1990年8月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠桿端車間技術(shù)員、調(diào)度員、桿端車間副主任；1997年12月至2000年12月，歷任福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任、桿端車間主任；2001年1月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)節(jié)軸承研究所所長(zhǎng)；2008年1月至2013年1月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工程師兼關(guān)節(jié)軸承研究所所長(zhǎng)；2013年1月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工程師兼關(guān)節(jié)軸承研究所黨支部書記、所長(zhǎng)；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總工程師；2014年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心副主任；2016年5月至2020年7月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、總工程師；2020年 7月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

鄭長(zhǎng)虹先生，1968年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1990年8月至1992年12月，任福建省龍溪軸承廠見習(xí)、經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)員；1993年1月至1994年12月，任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)部主任助理；1994年12月至1997年12月， 任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)部副主任；1998年1月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部常務(wù)副部長(zhǎng)兼國(guó)內(nèi)部主任；2000年12月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)兼國(guó)內(nèi)部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)；2008年1月至2012年3月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司銷售副總監(jiān)兼國(guó)內(nèi)銷售部部長(zhǎng)；2012年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司市場(chǎng)部黨支部書記、銷售副總監(jiān)兼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部部長(zhǎng)；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理；2016年5月至2018年1月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理；2018年1月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

曾四新先生，1967年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1989年8月至1996年6月，任漳州五星啤酒廠會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2001年7月至2001年12月，任青島啤酒（漳州）有限公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)；2002年1月至2003年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司派駐永安軸承有限公司財(cái)務(wù)副科長(zhǎng)；2004年1月至2004年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理；2005年1月至2005年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券投資部副部長(zhǎng)；2006年1月至2010年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司審計(jì)室主任兼證券投資部副部長(zhǎng)；2010年6月至2012年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼福建永安軸承有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012年5月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)會(huì)部部長(zhǎng)；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；2016年12月23日起兼任公司董事會(huì)秘書。

附2：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

周宇先生，1960年出生，碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事長(zhǎng)、中機(jī)賽因(北京)質(zhì)量認(rèn)證有限公司董事。歷任機(jī)械工業(yè)部軸承局干部處主任科員、東莞市軸承廠副總經(jīng)理、中國(guó)軸承進(jìn)出口聯(lián)營(yíng)公司總經(jīng)理、奧新軸承有限公司總經(jīng)理。2010年4月至2012年9月，任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、常務(wù)秘書長(zhǎng)；2012年9月至2016年9月，任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)；2016年9月至2020年12月，任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)；2020年12月至今，任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)；2015年3月至今，兼任中機(jī)賽因(北京)質(zhì)量認(rèn)證有限公司董事。2011年1月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨(dú)立董事）培訓(xùn)班，獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；現(xiàn)兼任北京京冶軸承股份有限公司、襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司、人本股份有限公司及青島泰德汽車軸承股份有限公司獨(dú)立董事。2016年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。

楊一川先生，1952年生，漢族，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1970年任廣西柳工集團(tuán)技術(shù)員、管理干部。1989年任柳工財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，之后任廣西柳工股份公司副總會(huì)計(jì)師、總裁助理、副總裁，1998年至2009年擔(dān)任廣西柳工股份有限公司執(zhí)行董事，2010年起擔(dān)任廣西柳工集團(tuán)有限公司董事、黨委副書記、總裁。2013年12月31日退休。2015年4月參與上海證券交易所獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)獲得上交所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。2015年5月至今兼任風(fēng)神股份有限公司獨(dú)立董事。2017年10月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。

沈維濤先生，1963年6月生，1980年起在廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)習(xí)，獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，1984年起在廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院任教，曾任管理學(xué)院副院長(zhǎng)、黨委書記。2008年3月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨(dú)立董事）培訓(xùn)班，獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任廈門象嶼、深圳機(jī)場(chǎng)、三棵樹獨(dú)立董事。