證券代碼：600592         證券簡稱：龍溪股份        編號：2020-018

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆十九次董事會于2020年5月20日在公司四樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。應到董事8人，實到董事8人，其中董事陳晉輝、林柳強、陳志雄、鄭長虹、獨立董事楊一川出席現場會議，董事李文平、獨立董事盧永華、周宇因新冠疫情尚未解除，通過視頻參加會議。本次會議由董事陳晉輝先生主持，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經與會董事表決，審議通過以下決議：

????1、選舉陳晉輝先生為公司第七屆董事會董事長；

????表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

????2、同意補選陳晉輝先生為董事會提名委員會委員，公司董事會提名委員會成員包括周宇先生、盧永華先生、陳晉輝先生，周宇先生為主任委員；

????表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

????3、同意陳晉輝先生為董事會戰略委員會主任委員，公司戰略委員會成員包括陳晉輝先生、周宇先生、林柳強先生、楊一川先生；

????表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

????4、同意陳晉輝先生為公司董事會預算委員會主任委員，公司董事會預算委員會成員包括陳晉輝先生、盧永華先生、林柳強先生和楊一川先生。

????表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

????附件：陳晉輝先生簡介

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董????事????會

2020年5月20日

附件：陳晉輝先生簡介

????1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師、高級工程師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，江蘇省輕工業職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部部長兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理兼市場開發部部長；2002年1至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經濟師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經濟師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、副總經理兼財務負責人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、副總經理、財務負責人；2010年11月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、常務副總經理、財務負責人；2014年3月至2017年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、總經理；2017年12月至2020年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。