證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2019-003

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆十次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十次董事會會議通知于2019年2月22日以書面形式發出，會議于2019年2月27日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下議案：

1.關于申報中央財政預算內建設項目的議案；

同意公司參與中央財政預算內建設項目的立項與申報，并接收國家以現金注入方式的固定資產投資。該項目須上報國家有關主管部門進行立項審批。最終的項目投資金額、國家撥款金額和項目建設內容以國家有關主管部門立項批復為準。根據國家有關法律、法規的規定，國家投資采取資本金注入方式的項目，竣工驗收后形成的國有資產轉增為國有股權或國有資本公積，由國有資產出資人代表持有或享有。公司的國有資產出資人代表為公司控股股東漳州市九龍江集團有限公司，本建設項目竣工驗收后，申請到的國家對建設項目的投資額度所形成的國有資產無論轉增國有股權或國有資本公積，均由國有資產出資人代表漳州市九龍江集團有限公司持有或享有。

表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

2. 關于使用自有資金投資理財產品的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于擬使用自有資金投資理財產品的公告》。（2019-005）

同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下，新增使用總額不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，上述資金使用期限不超過董事會審議通過后的16個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2019年2月27日