證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2018-032

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆九次董事會決議公告

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆九次董事會會議通知于2018年11月15日以書面形式發出，會議于2018年11月19日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下議案：

????1、關于變更募集資金投資項目的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于變更募集資金投資項目的公告》。

????公司于2013年4月16日以非公開發行方式向特定投資者發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發行價格6.72元，實際募集資金金額為人民幣648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集資金投資項目已投入金額29,283.56萬元，尚未投入金額為35,597.39萬元，募集資金賬戶余額（含利息及理財收益）合計44,805.27萬元。為更好實施公司發展戰略，進一步提升經濟效益，同意公司終止實施四個募集資金投資項目，并以股東大會審議通過本議案的次日作為募集資金補充流動資金的基準日，將募集資金賬戶實際余額用于永久性補充公司流動資金。

????表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

????2、關于修訂公司章程的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份章程修訂案》。

????表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

????3、關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知。

????表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一八年十一月十九日