證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2017-033

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆三十次董事會決議公告

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆三十次董事會會議通知于2017年9月17日以書面形式發出，會議于2017年9月20日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經逐個表決，審議并通過以下議案：

????1、公司第六屆董事會工作報告；

????表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

????2、關于董事會換屆選舉的議案；

????經逐個表決，同意提名曾凡沛先生（連任）、陳晉輝先生（連任）、林柳強先生（連任）、李文平先生（連任）、陳志雄先生（連任）、鄭長虹先生（連任）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，盧永華先生（連任）、周宇先生（連任）、楊一川先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

????表決結果：提名的董事侯選人均以9票贊成、0票反對、0票棄權表決通過。

????3、關于制訂信息披露暫緩及豁免管理制度的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份信息披露暫緩及豁免管理制度》。

????表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

????4、關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案；

????表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

????特此公告。

????附件1：非獨立董事侯選人簡歷；

????附件2：獨立董事侯選人簡歷。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

  二○一七年九月二十日

附件1：非獨立董事候選人簡歷：

????曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師。1989年8月至1997年11月，歷任福建省龍溪軸承廠計劃調度員、車間代理副主任、副主任、主任、辦公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、總經理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、董事會秘書、總經理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理；2006年8月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副董事長、董事會秘書兼黨委書記；2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事長兼黨委書記。

????陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，江蘇省自行車公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部部長兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理兼市場開發部部長；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經濟師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經濟師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理兼財務負責人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、副總經理、財務負責人；2010年11月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、常務副總經理、財務負責人；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、總經理。

????林柳強先生，1966年12月出生，1986年8月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，大學學歷，會計師職稱，歷任漳州市財政局預算科主任科員、漳州市財政局稅政條法科科長，現任漳州市九龍江集團有限公司常務副總經理、董事；2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。

????李文平先生，1971年4月出生，工商管理碩士，中共黨員，工程師。現任國機資產管理公司副總經理兼黨委委員；1988年9月至1992年7月，西安電子科技大學光電子技術專業學習；1992年7月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責任公司戰略發展部副部長；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團股份有限公司資產管理部副部長；2004年9月至2007年1月，北京理工大學工商管理碩士專業學習；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責任公司副總經理；2008年5月至2010年1月任中國工程與農業機械進出口總公司經營管理部副總經理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進出口公司經營管理部總經理；2011年1月-2012年1月任國機資產管理公司經營管理部總經理、職工董事；2012年1月-2016年12月，任國機資產管理公司 資產管理部總經理、職工董事、工會主席、黨委委員；2013年10月-2016年12月任國機資產管理公司董事會秘書；2014年6月-2016年12月任國機資產管理公司總經理助理；2016年1月-2016年12月任國機資產管理公司資產投資部總經理；2017年1月至今，任國機資產管理公司副總經理、黨委委員。2010年5月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。

????陳志雄先生，1968年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，教授級高工。1986年9月至1990年7月，福州大學礦業機械專業學習；1990年8月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠桿端車間技術員、調度員；1995年1月至1999年12月，福建省龍溪軸承廠、龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2000年1月至2000年12月，福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間主任；2001年1月至2007年12月， 福建龍溪軸承股份有限公司關節軸承研究所所長；2008年1月至2013年1月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節軸承研究所所長；2009年8月至2011年11月，香港公開大學工商碩士管理專業學習；2013年1月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節軸承研究所所長、黨支部書記；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總工程師；2016年5月12日至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、總工程師。

????鄭長虹先生，1968年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，經濟師。1990年8月~1992年12月，福建省龍溪軸承廠見習、經營管理部業務員；1993年1月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠經營部主任助理；1994年12月至1997年12月， 福建省龍溪軸承廠經營部副主任；1998年1月 1999年12月，福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部常務副部長兼國內部主任；1999年12月至2001年10月，福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部副部長、常務副部長兼國內部主任；2001年10月至2007年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司市場開發部部長；2008年1月至2012年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司銷售副總監兼國內銷售部部長；2012年3月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司銷售副總監兼國內銷售部部長、市場部黨支部書記；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理。2016年5月12日至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、副總經理。

????附件2：獨立董事候選人簡歷：

????盧永華先生，1954年12月出生，管理學（會計學）博士，廈門大學管理學院會計系教授、研究生導師；長期從事財務會計與會計基本理論的教學和研究，撰寫、主編及參編各種會計專著及教材10 余部，在各種會計權威及核心等刊物上發表學術論文30 余篇，參與國家級和省部級會計科研課題5 項，并獨立主持廈門大學“會計科研方法論研究”的科研課題。2003年11月16日至11月20日參加由深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓班（獲證書）。兼任上市公司合興包裝、美亞柏科、舒華股份、吉比特網絡技術股份公司獨立董事；2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。

????周宇先生，1960年出生，碩士學歷，高級工程師，現任中國軸承工業協會秘書長、法定代表人。歷任機械工業部軸承局干部處主任科員、東莞市軸承廠副總經理、中國軸承進出口聯營公司副總經理、奧新軸承有限公司總經理、中國軸承工業協會副秘書長、常務副秘書長。2011年1月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨立董事）培訓班，獲得中國證券監督管理委員會認可的獨立董事資格證書；現兼任江蘇力星通用鋼球股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司獨立董事。2016年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。

????楊一川先生，1952年生，漢族，中共黨員，高級經濟師。1970年任廣西柳工集團技術員、管理干部。1989年任柳工財務處副處長，之后任廣西柳工股份公司副總會計師、總裁助理、副總裁，1998年至2009年擔任廣西柳工股份有限公司執行董事，2010年起擔任廣西柳工集團有限公司董事、黨委副書記、總裁。2013年12月31日退休。2015年4月參與上海證券交易所獨立董事任職資格培訓獲得上交所頒發的獨立董事資格證書。2015年5月至今兼任風神股份有限公司獨立董事。