證券代碼：600592????證券簡稱：龍溪股份????公告編號：2017-035

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

????重要內(nèi)容提示：

????股東大會召開日期：2017年10月17日

????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????一、召開會議的基本情況 

????(一)股東大會類型和屆次

????2017年第一次臨時股東大會 

????(二)股東大會召集人：董事會 

????(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 

????(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

????召開的日期時間：2017年10月17日  14 點30 分

????召開地點：公司四樓會議室 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月17日至2017年10月17日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 

????(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 

????(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

????無 

????二、會議審議事項

????1、各議案已披露的時間和披露媒體

????上述議案已經(jīng)公司六屆三十次董事會、六屆十九次監(jiān)事會審議通過，詳見公司刊登在2017年9月21日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

????2、特別決議議案：無

????3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、3、4

????4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

????應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

????5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

????三、股東大會投票注意事項 

????(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

????(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 

????(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 

????(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。 

????(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 

????(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2 

????四、會議出席對象 

????(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

????(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 

????(三)公司聘請的律師。 

????(四)其他人員 

????五、會議登記方法

????1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。

????異地股東可以用傳真方式登記。

????要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

????2、登記時間：

????2017年10月13日、16日  上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

????3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

????六、其他事項

????1、會期：半天

????2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

????3、聯(lián)系人：鄭國平先生

????電 話：0596-2072091

????傳 真：0596-2072136

????4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。  

????特此公告。

                   福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董????事????會

 2017年9月20日

????附件1：授權(quán)委托書

????附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

????報備文件

????提議召開本次股東大會的董事會決議

????附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

????福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：

????茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月17日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

????委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

????委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

????委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

????備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

????附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

????一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

????二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

????三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

????四、示例：

????某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

????某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

????該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 

如表所示：