證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2017-002

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆二十五次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十五次董事會會議通知于2017年1月9日以書面形式發出，會議于2017年1月12以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、關于參與產業并購基金的議案；

同意公司簽訂《廈門會同鼎盛股權投資合伙企業（有限合伙）之合伙協議》及《關于合伙協議的補充協議》，并按照協議的有關規定，以自有資金認繳出資額不超過人民幣5,000萬元（含5000萬元），參與廈門會同鼎盛股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“產業并購基金”）；平潭會同宏譽股權投資管理合伙企業（有限合伙）為普通合伙人和執行事務合伙人，公司為有限合伙人。授權公司董事長代表公司簽署與本次對外投資相關的合同、協議等文件。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；

同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過本次董事會決議生效后的12 個月。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一七年一月十三日