證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2016-042

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆二十一次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十一次董事會會議通知于2016年8月16日以書面形式發(fā)出，會議于2016年8月26日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

1、公司2016年半年度報告全文及其摘要，相關(guān)內(nèi)容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、公司2016年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告，具體內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；

截止2016年6月30日，本次公司非公開發(fā)行四個募集資金投資項目已累計投入募集資金20,576.07萬元，高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目投入募集資金共計10,922.12萬元，其中，使用在漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)的募集資金6,137.56萬元，使用在漳州市延安北路本部部分廠房的募集資金4,784.56萬元。為綜合利用公司原有技術(shù)與裝備，提高項目投資效率，減少資源浪費(fèi)，同意拓展高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目實施地點，授權(quán)公司在項目募集資金額度范圍內(nèi)，根據(jù)項目實施的實際需要，使用項目募集資金用于漳州市延安北路本部廠區(qū)航空等高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

二○一六年八月二十六日