證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2016-029 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年5月12日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，其中，獨立董事郭朝陽先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班臨時取消，以視頻方式參加會議；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

3、董事會秘書黃繼新先生出席會議；總工程師陳志雄先生因公請假，其他高管列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告

審議結果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2015年度實現(xiàn)凈利潤116,394,156.22元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％的法定盈余公積金11,639,415.62元后，加上年初未分配利潤477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為542,090,709.18元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

審議結果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2015年年度報告及其摘要

審議結果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：公司獨立董事2015年度述職報告

審議結果： 通過

表決情況：

7、議案名稱：關于聘請會計師事務所及報酬事項的議案；同意支付致同會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度財務審計報酬人民幣70萬元、內(nèi)控體系審計報酬人民幣35萬元，對公司2015年度財務、內(nèi)控審計發(fā)生的往返交通費和住宿費用由公司承擔；同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016～2018年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構，年度審計費用85萬元/年（包含審計服務應繳納的所有稅費和派遣審計人員實施現(xiàn)場審計所需的交通費、食宿費和出差補貼等相關費用）。

審議N果： 通過

表決情況：

8、議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述用信業(yè)務，其所簽署的各項用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。 本議案于2016年6月30日前有效。

審議結果： 通過

表決情況：

9、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2017年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級市場股價走勢，擇機出售不超過1500萬股公司持有的興業(yè)證券股份；授權公司董事長簽署與本項交易相關的協(xié)議、合同或其他文件資料。期間，如遇興業(yè)證券實施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權比例進行相應調(diào)整；如遇興業(yè)證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應累加公司所獲配的股份數(shù)量。

審議結果： 通過

表決情況：

10、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

11、議案名稱：審議通過《關于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》； 同意公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

(二)累積投票議案 決情況

1、關于增補董事的議案

2、 關于增補獨立董事的議案

3、 關于增補監(jiān)事的議案

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(五)關于議案表決的有關情況說明

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師鑒證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡投票細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2016年5月12日