證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2015-037

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆十二次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆十二次董事會會議通知于2015年8月20日以書面形式發出，會議于2015年8月27日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、公司2015年半年度報告全文及其摘要，相關內容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、公司2015年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告，相關內容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一五年八月二十七日