證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2014-040

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆五次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆五次董事會會議通知于2014年12月20日以書面形式發出，會議于2014年12月25日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；

同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過本次董事會決議生效后的12 個月。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、關于紅旗股份協議轉讓華聯商廈房產的議案；

同意子公司福建紅旗股份有限公司向漳州市九龍江建設有限公司協議轉讓漳州市薌城區華聯商廈房產，該房產總建筑面積4501.73平方米，評估價2289.25萬元，協議轉讓價2240萬元。

鑒于交易對方漳州市九龍江建設有限公司為公司控股股東，本次紅旗股份協議轉讓華聯商廈房產構成重大關聯交易事項，關聯董事曾凡沛先生、陳晉輝先生、許廈生先生、張偉成先生和吳文祥先生按照相關規定回避表決。

表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一四年十二月二十五日