證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2012-050

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆二十五次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十五次董事會會議通知于2012年12月11日以書面形式發出，會議于2012年12月14日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，以8票贊成、0 票反對、0 票棄權，審議通過以下議案：

一、《關于在華安經濟開發區購置職業培訓中心及其他補充配套用地的議案》；

同意公司與華安縣政府簽訂《華安經濟開發區龍溪軸承新高端機械零部件項目補充配套用地合同書》，出資人民幣不超過750.00萬元，通過競拍方式在華安經濟開發區毗鄰福建金昌龍機械科技有限責任公司的地塊上購置127畝工業用地（具體面積按紅線圖為準），作為創辦職業培訓中心及龍溪軸承新高端機械零部件項目其他補充配套用地；授權公司董事長辦理本次在華安經濟開發區購置土地的相關合同、協議。

合同主要條款如下：

1、華安縣政府同意在華安經濟開發區九龍工業園提供127畝土地（具體面積按紅線圖為準）作為乙方創辦職業培訓中心及龍溪軸承新高端機械零部件項目其他補充配套用地；地價每畝人民幣伍萬陸仟元整（￥5.6萬元），該地價包括土地補償款、青苗補償款及辦理工業土地使用權證費用(不含契稅、耕地占用稅、征地管理費和土地登記費)。

國有建設用地使用權出讓合同于掛牌出讓競得后由乙方與縣國土資源局另行簽訂。

2、公司應在本合同簽訂后一周內繳交127畝土地預申請保證金每畝人民幣肆萬元整（￥4萬元），總計人民幣伍佰零捌萬元整（￥508萬元）給甲方；余下土地款在土地使用權證辦妥并發放后付清。

3、華安縣政府交付土地后，公司職業培訓中心應在兩個月內動工開發建設，項目建設期叁年，在項目建設完成后半年內投入使用。如公司不能在兩個月內動工開發建設或不能如期完成項目建設，華安縣政府有權收回擬提供的土地。

4、公司在滿足自身需求的基礎上，應按華安縣政府的要求，有償為其培養機械制造業中、高等級技能人才，輸送德、智、體全面發展的優秀學生，供其選拔和錄用。期間，公司可優先錄用。

上述“龍溪軸承新高端機械零部件項目”系公司2011年4月與華安縣政府簽訂的開發項目，詳情見2011年4月20日公司刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于簽訂土地購買合同的公告》（編號：臨2011-008）。

二、《關于清算解散福建金柁汽車轉向器有限公司的議案》；

同意公司解散控股子公司福建金柁汽車轉向器有限公司，按照法定程序對其資產進行清算和分配，辦理工商、稅務登記的注銷手續。

具體內容詳見公司刊登在2012年12月15日《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于清算解散福建金柁汽車轉向器有限公司的公告》（編號：臨2012-051）。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

                                                                                        董    事    會

　                                                                                 二○一二年十二月十四日